Tag: pencucian uang

PANDUGA.ID, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap hasil temuan mengejutkan dari analisis terhadap rekening dormant atau ...

PANDUGA.ID, JAKARTA – CEO Baba Rafi Enterprise, Hendy Setiono, tengah menjadi sorotan usai muncul dugaan penipuan dan Tindak Pidana Pencucian ...

PANDUGA.ID, JAKARTA – Evelin Dohar Hutagalung (EDH), mantan pengacara Arif Nugroho, anak bos Prodia, telah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro ...

PANDUGA.ID, SEMARANG – Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang yang seharusnya menjalani hukuman di Lapas Kelas I Semarang (Lapas ...

PANDUGA.ID, JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan terkait status tersangka tindak ...

PANDUGA.ID, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyidikan terhadap mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, dalam kasus dugaan ...

PANDIGA.ID, SEMARANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengungkap modus pencucian uang yang dilakukan melalui aset digital, termasuk aset kripto, ...

PANDUGA.ID, SEMARANG - Tim Tabur (Tangkap Buron) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan AMC Kejaksaan Agung berhasil ...